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内容简介: 2016年恰逢《中华人民共和国反洗钱法》颁布实施十周年,回首十年风雨历程,人民银行上饶市中心支行一路征程,有艰辛,也有收获。
  通过积极探索监管资源优化途径,上饶市反洗钱工作构架形成。人民银行在县域反洗钱工作中推行了区域协作、分类监管机制,将全辖11个县级支行划分为4个片区,片区内实行牵头行轮值制度,由牵头行召集片区内反洗钱人员开展执法检查。本着盘活现有人力资源、合理兼岗的原则,一方面,在人民银行设置反洗钱专管岗位。即,从账户管理岗、综合岗、支付结算岗和事后监督岗等非前台岗位上挑选了4名较为优秀的员工,聘任他们为反洗钱专管员进行合理兼岗。另一方面,实行按行业监管制度,为提升上饶市反洗钱工作的有效性,印发了《中国人民银行上饶市中心支行反洗钱行业专管员管理办法》,将监管对象按银行业、证券期货业、财险保险业和寿险保险业四大类划分,由4名反洗钱专管员进行专门监督管控。
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