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内容简介: 2016年恰逢《中华人民共和国反洗钱法》颁布实施十周年,回首十年风雨历程,人民银行上饶市中心支行一路征程,有艰辛,也有收获。
  摘要1:  2016年恰逢《中华人民共和国反洗钱法》颁布实施十周年,回首十年风雨历程,人民银行上饶市中心支行一路征程,有艰辛,也有收获。
  摘要2:  通过积极探索监管资源优化途径,上饶市反洗钱工作构架形成。人民银行在县域反洗钱工作中推行了区域协作、分类监管机制,将全辖11个县级支行划分为4个片区,片区内实行牵头行轮值制度,由牵头行召集片区内反洗钱人员开展执法检查。本着盘活现有人力资源、合理兼岗的原则,一方面,在人民银行设置反洗钱专管岗位。即,从账户管理岗、综合岗、支付结算岗和事后监督岗等非前台岗位上挑选了4名较为优秀的员工,聘任他们为反洗钱专管员进行合理兼岗。另一方面,实行按行业监管制度,为提升上饶市反洗钱工作的有效性,印发了《中国人民银行上饶市中心支行反洗钱行业专管员管理办法》,将监管对象按银行业、证券期货业、财险保险业和寿险保险业四大类划分,由4名反洗钱专管员进行专门监督管控。
  摘要3:  在洗钱案件线索移送和侦破中的主动作为,上饶市警银联手取得成效。2007年11月,人民银行上饶市中支向上饶市公安局经侦支队移送江西弋阳县德诚实业有限公司可疑交易线索,2009年6月该案在上饶市中级人民法院审结,犯罪嫌疑人许某等4人被判虚开增值税专用发票、用于抵扣税款发票罪。2012年5月,上饶市中级人民法院二审裁定被告人徐国堂、胡文生洗钱罪名成立,维持鄱阳县人民法院一审原判,依法追究其刑事责任。“徐国堂、胡文生洗钱案”是江西省成功宣判的首例洗钱案件。2016年1月,在人民银行和公安部门的通力配合下,鄱阳何安民犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪,按刑法第312条二类洗钱罪判决,此案为2016年江西省第一例已判决洗钱案。上述案件的成功宣判,是省、市、县三级人民银行统一协调,深入挖掘洗钱案件的结果,也是人民银行与公、检、法等多部门畅通信息沟通渠道、积极开展情报会商,共同打击洗钱犯罪行为取得的一项重大成果。


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